Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-049

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会 议于2011年12月29日上午10：00以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董 事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论， 形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2012年1月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，公司对董事会进行换届选举。经主要股东协商，公司董事会提名宋济隆、许 丽萍、毛应才、张萌、罗岳芳、陆小斌、祁和生、刘舟宏、陈农等九人为公司第三届董 事会董事候选人（简历附后），其中，祁和生、刘舟宏、陈农等三人为公司独立董事候 选人。按规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东 大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议；董事的选举将采用累积投票制度， 独立董事和非独立董事的表决分别进行。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为 第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任 前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（www.szse.cn），

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如有意见可通过深交所投资者热线电话和邮箱进行反馈。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于2012 年1 月17 日上午10：00 以现场表决方式在本公司会议室召开2012 年 第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换 届选举的议案》。

• 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2011 年 12 月 30 日《上

• 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  • 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二O一一年十二月二十九日

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第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

宋济隆先生： 中国国籍，无境外居留权。 1963 年 8 月出生，大专学历，浙江大学 EMBA ，高级经济师。 1999 年至 2006 年 1 月任宁波东力传动设备有限公司执行董事、 总经理，2006 年 1 月至 2011 年 3 月任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长。兼 任控股子公司宁波东力机械制造有限公司、宁波东力齿轮箱有限公司、宁波高新区东力 工程技术有限公司、天津东力传动设备有限公司执行董事；兼任宁波江北佳和小额贷款 股份有限公司、杭州机床集团有限公司、宁波东力太平洋置业有限公司董事长；兼任东 力控股集团有限公司、宁波东力重型机床有限公司、宁波东力新能源装备有限公司、嘉 兴峰牌钢圈有限公司、宁波东力置业有限公司执行董事；为中国齿轮专业协会副会长、 中国金属学会冶金设备分会理事、浙江省工商联执委、宁波市人大代表、宁波市工商联 副主席、宁波江东区工商联主席、宁波江北区工商联名誉主席。

宋济隆先生与董事许丽萍女士为夫妻关系，是本公司实际控制人，宋济隆先生直接 持有本公司 2700 万股，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份 10395 万股， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许丽萍女士： 中国国籍，无境外居留权。 1965 年 1 月出生，大专学历，经济师。1999 年至 2006 年 1 月就职于宁波东力传动设备有限公司；2006 年 1 月至今任本公司董事； 现任控股股东下属子公司宁波东力进出口有限公司、宁波东力机电设计研究院有限公司 执行董事；宁波高新区东力工程技术有限公司监事。

许丽萍女士与董事宋济隆先生为夫妻关系，是本公司实际控制人，许丽萍女士直接 持有本公司股份 2700 万股，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份 4455 万股， 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛应才先生 ：中国国籍，无境外居留权。1967年9月出生，本科学历。1995年至2004 年任SEW传动设备（天津）有限公司高级经理；2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限 公司制造部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理；2008 年10月至2009年11月任宁波东力传动设备股份有限公司常务副总经理、董事；2009年11 月至2011年3月任上海福伊特水电设备有限公司副总裁。2011年3月31日起任本公司总经 理。兼任控股子公司宁波东力机械制造有限公司、宁波高新区东力工程技术有限公司、

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天津东力传动设备有限公司总经理。

毛应才先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

张萌女士 ：中国国籍，无境外居留权。 1962 年 10 月出生，博士，高级工程师。2002 年任中信重机齿轮箱有限责任公司齿轮事业部副部长；2003 年12 月起担任宁波东力传 动设备有限公司副总经理；2006 年1 月至今任本公司董事、副总经理。兼任公司下属子 公司宁波东力新能源装备有限公司总经理。为中国有色金属装备技术委员会委员、全国 齿轮标准化技术委员会委员、齿轮专业协会专家委员会委员。曾获宁波市十大杰出青年， 宁波市“4321 人才第一层次人才”，宁波市特殊贡献专家。

张萌女士与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗岳芳先生 ：中国国籍，无境外居留权。 1965 年 4 月出生，高级经济师。 1999 年 起担任宁波东力传动设备有限公司副总经理； 2006 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。 兼任宁波德斯瑞投资有限公司执行董事。

罗岳芳先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆小斌先生 ：中国国籍，无境外居留权。 1969 年 4 月出生，博士，副教授。 2001 年 9 月至今就职于浙江万里学院，曾任浙江万里学院商学院党委书记，浙江万里学院教务处 处长； 2009 年 2 月起兼任宁波东力传动设备股份有限公司高级顾问。

陆小斌先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

祁和生先生： 中国国籍，无境外居留权。1961年6月出生，本科学历，教授级高级工 程师。1983年9月至1989年7月在机械工业部中国农牧业机械总公司风力机械处工作。1989 年8月至今在中国农机工业协会风能设备分会（风力机械分会）工作，现任秘书长。兼任 辽宁大金重工股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、山东莱芜金雷风电科技股

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份有限公司独立董事。

祁和生先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

刘舟宏先生： 中国国籍，无境外居留权。1961 年8 月出生，大专学历，注册会计师。 历任宁波永德会计师事务所主任会计师、深圳天健信德会计师事务所高级合伙人、宁波 天健永德会计师事务所董事长，现任浙江德威会计师事务所总经理。2003 年9 月至2009 年4 月兼任京投银泰股份有限公司独立董事；2007 年5 月至2010 年5 月兼任海通食品 集团股份有限公司独立董事。

刘舟宏先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

陈农先生： 中国国籍，无境外居留权。1968年7月出生，硕士学历，律师（有证券从 业资格），历任浙江水产学院宁波分院教师，天一律师事务所律师，现任浙江和义律师 事务所副主任、合伙人，宁波市证券业协会咨询委员会成员。兼任宁波韵升股份有限公 司、宁波富达股份有限公司独立董事。

陈农先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，已取得独立董事任职资格证书。

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