Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-046

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议的书面通知于2011年11月16日以电子邮件及书面送达方式发出，会议于2011年11 月21日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下 决议：

一、审议《关于对全资子公司宁波东力机械制造有限公司增资的议案》；

公司拟对全资子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）增资 2000 万元，本次增资后东力机械注册资本由1.8 亿元增加至2 亿元。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据中国证监会[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 规定》和宁波监管局甬证监发[2011]144号通知的要求，公司对《内幕信息知情人登记 管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人 登记管理制度》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二O一一年十一月二十一日

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