Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-044

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议的书面通知于2011 年9月24日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2011年9月29日下午13:00在公司会 议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议《关于“内部控制规则落实情况”的自查表及整改计划的议案》。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项 活动的通知》，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范 运作指引》的要求，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的运行情况，对 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》中的项目进行了逐一认真自查，对自查 中出现的问题制订了整改计划。

公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人对《公司内部控制规则落实情 况自查表》进行了核查，并出具了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮网 www.cninfo.com.cn 上的《关于“内部控制规则落实 情况”的自查表及整改计划》和《海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份 有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的核查意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二O一一年九月二十九日

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