Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Jun 29, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-033

宁波东力传动设备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议 于2011 年6 月28 日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议 由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》

监事会认为公司本次变更部分募投项目的实施地点是经过审慎考虑并充分发挥资 源配置优势所做出的决定，符合公司实际情况和未来发展战略，符合公司和全体股东 的利益；本次变更募集资金投资项目实施地点，募集资金项目的投资方向保持不变， 不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；该事项决策和审议 程序合法、合规。同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会 二0一一年六月二十八日

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