Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-013

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于2011年3月30日下午15：00以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会 议董事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨 论，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任毛应才先生为公司总经理； 任期与第二届董事会一致，自2011年3月30日起至2012年1月19日止。

毛应才先生：中国国籍，男，1967年9月出生，本科学历。1995年至2004年任SEW传 动设备（天津）有限公司高级经理；2006年至2007年任SEW-电机（苏州）有限公司制造 部副总经理；2008年1月至8月任SEW-电机（苏州）有限公司常务副总经理；2008年10月 至2009年11月任宁波东力传动设备股份有限公司常务副总经理、董事；2009年11月至2011 年3月任上海福伊特水电设备有限公司副总裁。

毛应才先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 关于聘任公司总经理的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二O一一年三月三十日

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