Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 15, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-007

宁波东力传动设备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议 于2011年3月8日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2011年3月14日上午在公司 会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金能够有效地提 高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。 同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民 币18,000万元。

同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》。

监事会认为：此项交易过程符合关联交易事项的议事程序，定价依据充分，价格 合理，未损害公司和股东的利益，符合公司长远发展的需要。

同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会

二0一一年三月十四日

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