Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 21, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-002

宁波东力传动设备股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议 于2011年2月21日上午9：30以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议 董事9人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论， 形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名，同意聘任马金盛先生为公司财务负责人； 任期与第二届董事会一致，自2011年2月21日起至2012年1月19日止。

马金盛先生，中国国籍，无境外居留权。1972年4月出生，本科，会计师， 1993 年 至 1999 年 5 月任 T.C.C. 宁波玻璃制品有限公司财务科长； 1999 年 6 月至 2003 年 4 月任宁波 恩博铜品制造有限公司财务经理； 2003 年 5 月至 2005 年 1 月任宁波贝发（集团）有限公司 财务副经理； 2005 年 2 月至 2010 年 2 月任宁波东力传动设备股份有限公司财务经理； 2010 年 3 月至 2011 年 2 月任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司财务总监； 2011 年 2 月任宁波 东力传动设备股份有限公司财务副总监。

马金盛先生与公司董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

独立董事发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 关于聘任公司财务负责人的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二O一一年二月二十一日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==