Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Feb 21, 2011

宁波东力传动设备股份有限公司

独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》中关于独立董事特别行为规范和《独立董事 制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现 对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》发 表以下独立意见：

1、认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的 要求，其任职资格符合担任上市公司财务负责人的条件。

2、马金盛先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解决的情形。

3、公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关 规定，同意公司第二届董事会第十二次会议聘任马金盛先生为公司财务负责人。

独立董事：

徐金梧 王仁康 蒋文军

二0一一年二月二十一日

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