Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-056

宁波东力股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第五届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关 事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服 务，为保证审计工作的客观性、独立性和公允性，根据深圳证券交易所的有关规 定及公司实际业务需求，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟改聘立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2019年度审计 机构，聘期为一年。

公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来 所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

营业执照统一社会信用代码： 911201160796417077

企业类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中 心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人：李金才

成立日期：2013年10月31日

合伙日期：2013年10月31日至长期

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

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告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计 咨询、会计服务业务。

资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师 事务所证券、期货相关业务许可证。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会提前与原审计机构就改聘会计师事务所事项进行了沟通，征 得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事前对立信中联进行了充分的了解和沟通，对其 执业质量进行了评价，并结合公司实际情况，同意公司改聘会计师事务所。

3、公司于2019年10月21日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第八次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘立信中联 为公司 2019 年度审计机构。

4、本次公司拟改聘会计师事务所事项将提交 2019 年第二次临时股东大会 审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。

5、提请股东大会审议并授权管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计 师事务所协商确定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 四、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司事前就通知了独立董事拟向公司第五届董事会第十一次会议提交《关于 改聘会计师事务所的议案》，提供了相关资料并进行了必要的沟通。经审核相关 材料，我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执 业证书及证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公允、 专业的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务 所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更，我们同意聘请 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，将该事项 提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证

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书及证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够为公司提供真实、公允、专业的审计服务，满足公司 2019 年度审计工 作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实 际需求的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请立信中联 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交公 司股东大会审议。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、第五届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可及独立意见。

• 特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二 0 一九年十月二十一日

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