Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2016

Aug 25, 2016

宁波东力股份有限公司独立董事

关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》要求，作为宁波东力股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事, 本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度，对公司截止2016年6月30日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了 仔细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也没有为公司子公司 以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格 履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。

截止2016年6月30日，公司实际为子公司提供的担保余额合计为7,000万元，占 公司期末净资产的6.47%。具体情况如下：

担保对象名称	担保额度相关披露日期及公告	担保额度（万元）	实际担保金额（万元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
		7000	3000		2015.05.03-2016.05.02	是
宁波东力传动设备有限公司	2016年04月25日	10003000	03000	连带责任保证	2014.12.22-2017.12.212015.03.01-2018.03.01	是否	否
		6000	4000		2016.05.03-2017.05.02	否

不存在对外担保总额超过净资产50%的情况，且所有担保均为对全资子公司的 担保，被担保方盈利状况良好。公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。

3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在

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控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

独立董事：

徐金梧 刘舟宏 陈 农

二0一六年八月二十五日

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