Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2012

Aug 22, 2012

宁波东力传动设备股份有限公司独立董事

对公司关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明及独立意见

作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事, 根据 中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》要求，公司独立董事本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2012年6月30日与关联方的资金往来情 况和对外担保情况进行了仔细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也没有为公司子公司 以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、截止2012年6月30日，公司实际为子公司提供的担保余额合计为7539.50万 元，占公司期末净资产的6.52%。具体情况如下：

单位：万元

							是否 为关 联方 担保
	担保额度相 关披露日期 及公告					是否 履行 完毕
担保对象 名称			实际担保 金额	担保 类型
		担保额度			担保期
					2008.12.18- 2013.12.17
		10,000	5,139.5			否
宁波东力 机械制造 有限公司	2012年05 月12日 2012-025
				连带责 任保证	2011.05.03- 2012.05.02
		9,000	6,875			是	否
					2012.03.23- 2013.03.22
		3,000	2,400			否

不存在对外担保总额超过净资产50%的情况，且所有担保均为对全资子公司的 担保，被担保方盈利状况良好。公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。

3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在 控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《宁波东力传动设备股份有限公司独立董事对公司关联方资金 占用和对外单保情况的专项说明和独立意见》之签署页）：

独立董事：

祁和生 刘舟宏 陈 农

二0一二年八月二十一日

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