Ningbo Donly Co.,LTD — Audit Report / Information 2011

Aug 24, 2011

宁波东力传动设备股份有限公司独立董事

对公司关联方资金占用和对外担保情况的

专项说明及独立意见

作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事, 根 据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》要求，公司独立董事本着 对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2011年6月30日与关联方的 资金往来情况和对外担保情况进行了仔细的核查，相关专项说明和独立意见如 下：

1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也没有为公司子公 司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、截止2011年6月30日，公司实际为子公司提供的担保余额合计为18,789.3 万元，占公司期末净资产的16.02%。不存在对外担保总额超过净资产50%的情况， 且所有担保均为对全资子公司的担保，被担保方盈利状况良好。公司能严格遵循 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程 序，严格控制对外担保风险。

3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存 在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

独立董事：

徐金梧 王仁康 蒋文军

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