Ningbo Donly Co.,LTD — AGM Information 2020

Jun 5, 2020

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2020-037

宁波东力股份有限公司

关于增加2019年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”或“公司”）于 2020 年 6 月 2 日收到股东宋济隆先生的临时提案《关于同意控股股东及一致行动人免于 发出要约收购的议案》，公司于6 月5 日召开第五届十六次董事会会议，审议通 过了《关于同意控股股东及一致行动人免于发出要约收购的议案》,现将具体情 况说明如下：

根据生效的刑事裁判，对九江易维长和信息管理咨询合伙企业名下的宁波东 力股票25,204,200 股，母刚代持及非法获得宁波东力股票13,427,970 股，深圳 富裕控股有限公司（以下简称“富裕控股”）名下的宁波东力股票128,541,423 股，合计167,173,593 股公司股票定向扣划至公司回购专用证券账户并注销。截 止披露日，其中97,632,170 股公司股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司注销完成，尚未追缴的富裕控股名下的宁波东力股票69,541,423 股， 司法机关将继续追缴并注销。全部完成后，控股股东及一致行动人持股比例由 32.48%被增加至42.68%。上述权益变动属司法执法所致，公司控股股东及一致行 动人的持股数量未发生变化，持股比例因公司总股本减少被增加。

截至目前，宋济隆先生直接持有本公司股票68,364,628 股，是公司实际控 制人，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，3%以上股东具有 提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议 题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述提 案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

除上述新增议案外，公司2019 年年度股东大会的其他议案内容及安排均不

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变。

现将增加提案后公司 2019 年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议届次：2019 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2020 年6 月24 日（星期三）14:00

• （2）网络投票时间：2020 年6 月24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年6 月24 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2020 年6 月24 日上午9:15 至2020 年6 月24 日下午15:00。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交 所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系 统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年6 月19 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2020 年6 月19 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委

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托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1 号公司行政楼一楼会议室

• 二、本次股东大会会议审议事项

• 1、2019 年度董事会工作报告

• 2、2019 年度监事会工作报告

• 3、2019 年度财务决算报告的议案

• 4、2019 年度利润分配预案

• 5、《2019 年年度报告全文》及其摘要

• 6、关于聘请2020 年度审计机构的议案

• 7、关于公司及控股子公司2020 年度综合授信额度的议案

• 8、关于2020 年度公司为子公司提供融资担保的议案

• 9、关于修订《公司章程》的议案

• 10、关于同意控股股东及一致行动人免于发出要约收购的议案

议案9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表 决权的 2/3 以上通过。

议案10 关联股东东力控股集团有限公司、宋济隆先生、许丽萍女士回避表 决。

上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√

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1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2019 年年度报告全文〉及其摘要》	√
6.00	《关于聘请2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司2020 年度综合授信额 度的议案》	√
8.00	《关于2020 年度公司为子公司提供融资担保的 议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于同意控股股东及一致行动人免于发出要 约收购的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020年6月22日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30； 2、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受 电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上 请注明“出席股东大会”字样）。

4、联系方式：

联系人：许行、曹美萍

电话：0574-88398877

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传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会 二0二0年六月五日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年 6 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年

• 6 月24 日上午9:15 至2020 年6 月24 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波 东力股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2019 年年度报告全文〉及其摘要》	√
6.00	《关于聘请2020 年度审计机构的议 案》	√
7.00	《关于公司及控股子公司2020 年度综 合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2020 年度公司为子公司提供融 资担保的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于同意控股股东及一致行动人免 于发出要约收购的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

二、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

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委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位为委托人的必须加盖单位公章。

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