Ningbo Donly Co.,LTD — AGM Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-017

宁波东力股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018 年4 月24 日召开，会议审议通过了《关于召开2017 年度股东大会的议案》。会议 决议于2018 年5 月16 日（星期三）召开公司2017 年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2017 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018 年5 月16 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2018 年5 月15 日～5 月16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月16 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2018 年5 月15 下午15:00 至2018 年5 月16 日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托 他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互 联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互 联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年5 月9 日（星期三）

• 7、出席对象：

• （1）截至2018 年5 月9 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人 代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：宁波市江北银海路1 号公司行政楼1 楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

• 1、2017 年度董事会工作报告

• 2、2017 年度监事会工作报告

• 3、2017 年度财务决算报告的议案

• 4、2017 年度利润分配预案

• 5、《2017 年年度报告全文》及其摘要

• 6、关于聘请2018 年度审计机构的议案

• 7、关于制定未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案

• 8、关于公司及控股子公司2018 年度综合授信额度的议案

• 9、关于2018 年度公司为子公司提供融资担保的议案

• 10、关于调整独立董事津贴的议案

• 11、关于修订《公司章程》的议案

上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2017 年年度报告全文〉及其摘要》	√
6.00	《关于聘请2018 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定未来三年（2018 年-2020 年）股东回 报规划的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司2018 年度综合授信额 度的议案》	√
9.00	《关于2018 年度公司为子公司提供融资担保的 议案》	√
10.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
11.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√

四、会议登记等事项

• （一）登记时间：2018年5月10日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

• （二）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法

• 人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

• 记；

• （三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北银海路1号公司证券部（信函上请

• 注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

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联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877 传真：0574-87587999 地址：宁波江北工业区银海路1号 邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二 0 一八年四月二十四日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数。

4. 4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

• 5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年 5 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月 15 日（现场股东大会召开前

一日）下午15：00，结束时间为2018 年5 月16 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2017 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本本人（单位）出席宁波 东力股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《〈2017 年年度报告全文〉及其摘要》	√
6.00	《关于聘请2018 年度审计机构的议 案》	√
7.00	《关于制定未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于公司及控股子公司2018 年度综 合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2018 年度公司为子公司提供融 资担保的议案》	√
10.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
11.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

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委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

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