Ningbo Donly Co.,LTD — AGM Information 2013

Apr 15, 2013

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2013-013

宁波东力传动设备股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2013 年4 月13 日召开，会议审议通过了《关于召开2012 年度股东大会的议案》。会议 决议于2013 年5 月15 日（星期三）召开公司2012 年度股东大会，现将本次股东大会 的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议召开的日期和时间：2013 年5 月15 日（星期三）上午10:00

• 3、股权登记日：2013 年5 月10 日（星期五）

• 4、现场会议召开地点：宁波市江北银海路1 号公司行政楼1 楼会议室

• 5、会议召开方式：现场表决方式

• 二、本次股东大会会议审议事项

• 1、2012 年度董事会工作报告

• 2、2012 年度监事会工作报告

• 3、2012 年度财务决算报告的议案

• 4、2012 年度利润分配预案

• 5、关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

• 6、《2012 年年度报告全文》及其摘要

• 7、关于聘请2013 年度审计机构的议案

• 8、关于公司及控股子公司2013 年度综合授信额度的议案

• 9、关于2013 年度公司为子公司提供融资担保的议案

• 10、关于修订《公司章程》的议案

• 11、关于子公司增加注册资本的议案

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议案的具体内容详见公司于2013年4月16日在《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网上刊登的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次 会议决议公告》及《2012年年度报告全文及摘要》等资料。本公司独立董事将在本次股 东大会上进行2012年度述职。

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2013年5月10日（星期五）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附 后）；

• 3、公司聘请的法律顾问。

• 四、会议登记方法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人

• 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理

登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

• 5、登记时间：2013年5月13日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

• 6、登记地点：宁波市江北银海路1号公司证券处。

• 五、其它事项

• 1、会议联系方式：

• 联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877、87587000

传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区银海路1号

邮编：315033

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二0一三年四月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司 2012年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

	一、议案表决
序 号	议 案	授权意见
		同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《2012 年度财务决算报告的议案》
4	《2012 年度利润分配预案》
5	《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	《<2012 年年度报告全文>及其摘要》
7	《关于聘请2013 年度审计机构的议案》
8	《关于公司及控股子公司2013 年度综合授信额度的议案》
9	《关于2013 年度公司为子公司提供融资担保的议案》
10	《关于修订<公司章程>的议案》
11	《关于子公司增加注册资本的议案》
请用“√”或“×”来表示。

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托人持股数： 委托日期：

• 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单 位公章。