Ningbo Donly Co.,LTD — AGM Information 2008

Apr 21, 2008

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2008-012

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2007年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会 议于2008年4月18日召开，会议决议于2008年5月12日召开公司2007年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开日期和时间：2008年5月12日（星期一）上午9：00

• 3．会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼五楼会议室

• 4．会议召开方式：现场表决方式

• 二、会议审议事项

• 1．审议《2007年度董事会工作报告》；

• 2．审议《2007年度监事会工作报告》；

• 3．审议《2007年年度报告全文》及其摘要；

• 4．审议《2007年度财务决算报告》；

• 5．审议《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》；

• 6．审议《关于聘请2008年度审计机构的议案》；

• 7．审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；

• 8．审议《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》；

• 9．审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详细内容见公司指定信息披露

网站http://www.cninfo.com.cn。

上述决议的内容详见本公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发

布的公告。

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

三、会议出席对象

• 1．公司董事、监事及高级管理人员；

• 2．截至2008年5月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）； 3．公司聘请的法律顾问；

  • 4．保荐机构代表。

四、会议登记方法

• 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法

• 人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

• 4．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登

• 记；

  • 5．登记时间：5月7日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

  • 6．登记地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司董事会办公室。

  • 五、其它事项

  • 1．会议联系方式：

联系人：陈晓忠、曹敏芳

电话：0574-88398877、87587000

传真：0574-87586999 地址：宁波江北工业区荪湖路1号 邮编：315033

• 2．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会 二00八年四月十八日

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司 2007年度股东大会，并代为行使表决权。

一．议案表决

	一．议案表决
序号	议 案	授权意见
		同意	反对	弃权
1	《2007年度董事会工作报告》
2	《2007年度监事会工作报告》
3	《2007年年度报告全文》及其摘要
4	《2007年度财务决算报告》
5	《关于2007年度利润分配和资本公积金转增的预案》
6	《关于聘请2008年度审计机构的议案》
7	《关于公司申请综合授信额度的议案》
8	《关于全资子公司申请贷款计划和公司为其提供融资担保的议案》
9	《关于调整独立董事津贴的议案》
请用“√”或“×”来表示。

• 二．如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三．本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==

加盖单位公章。

==> picture [449 x 31] intentionally omitted <==