Ningbo David Medical Device Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2012-013

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波戴维医疗器 械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审 议通过，决定于2012年9月20日（星期四）召开2012年第一次临时股

东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议时间：2012年9月20日（星期四）上午9时30分

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、召集人：宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

• 4、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 5、股权登记日：2012年9月14日（星期五）

• 6、会议召开方式：现场投票

• 7、出席对象

• （1）截止2012年9月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和 参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2012 年半年度利润分配方案的议案》

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司于2012年8月23日召开的第一届董事会第十五 次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见披露于中 国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。 三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见 附件二）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2012 年9 月19 日17:00 前送达公司证券事务部，来信请寄：浙江省象山 经济开发区滨海工业园金兴路35 号宁波戴维医疗器械股份有限公司 证券事务部，邮编：315712（信封请注明“股东大会”字样）。传真 或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确 保及时收到。

（4）公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2012年9月19日上午9:00—中午11:30，下午13:00—17:00。

• 3、登记地点

浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号，宁波戴维医疗器 械股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

联系人： 李则东、陈志昂

电话：0574-65982386

传真：0574-65950888

邮编：315712 邮箱：www.nbdavid.com

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地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35 号

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2012年8月24日

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附件一：

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证/企业营 业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宁波戴维医疗器 械股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示如下：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权

用“○”表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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