证券代码：300307 证券简称：慈星股份公告编号：2022-040

宁波慈星股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十七次会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年10月31日（星期一）下午14:00 。（2）网络投票日期和时间：2022年10月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10 月31日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年10月31日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2022年10月24日（星期一)
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2022年10月24日（星期一)交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年10 月13 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

本次临时股东大会审议的议案均属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。关联事项的关联股东需要回避。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事张民元先生向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议3 项议案征集表决权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2022 年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年10月28日上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。

2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司证券部。 3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需在2022年10月28日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不接受电话登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到现场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、会议联系方式

联系人：戴斌琴联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388

通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号宁波慈星股份有限公司证

券部

邮编：315336

2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份
证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》

宁波慈星股份有限公司董事会

2022 年10 月13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序
1、投票代码：350307
2、投票简称：慈星投票
3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年10月31日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00
至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年10月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：