Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Management Reports 2017

Apr 24, 2017

独立董事述职报告 张大亮

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宁波慈星股份有限公司

2016年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他 有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会会议情况

2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了 积极的作用。

本人自2016年12月5日起担任公司独立董事，2016年度，公司共召开10次董 事会，本人亲自出席了任职期间内的1次董事会会议。本人对董事会上的各项议 案投赞成票1次，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况

本年度本人任职独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与 公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、在2016 年12 月10 日公司第三届董事会第一次会议上对公司高级管理人 员的聘任发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、 及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、2016 年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分 发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的

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独立董事述职报告 张大亮

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发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。

四、培训和学习情况

本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公 司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的 履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对 公司和投资者合法权益的保护能力。

六、其他工作情况

• 1、 报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出

异议；

• 2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 4、 报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将继续本着诚信和勤 勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自 己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发 挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：张大亮 2017 年4 月8 日

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