Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号： 2021-014

宁波慈星股份有限公司

关于公司筹划控制权变更事项进展暨股票复牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司股票（股票简称：慈星股份，股票代码：300307）将于 2021 年 1 月 19 日上午（星期二）开市起复牌。宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）因筹 划控制权变更事项存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异 常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（股票简称：慈星股份，股票代码：300307），自 2021 年 1 月 12 日开市起停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。详情请见公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波慈星股份有限 公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2021-003）。

一、本次交易事项基本情况

本次交易事项的基本情况如下：

1、广微珠海拟协议受让裕人企业有限公司（以下简称“裕人企业”）合计持 有的 39,027,089 股慈星股份，占本次发行前上市公司总股本的 5%；

2、裕人企业、宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）及孙平范承 诺未来 6 个月内择机分别减持（减持方式包括但不限于大宗交易或集中竞价交易 或其他符合法律法规规定的方式）1,574,100 股、33,938,600 股、2,925,000 股上 市公司股票，分别占本次发行前上市公司总股本的 0.20%、4.35%、0.37%，合计 减持 38,437,700 股上市公司股票，占本次发行前上市公司总股本的 4.92%。

3、陈炫霖、广微珠海承诺未来 6 个月内择机合计增持 15,610,800 股慈星股

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份股票，占本次发行前上市公司总股本的 2.00%；

4、广微珠海认购慈星股份向特定对象发行不超过 234,162,532 股（含）A 股 股票，占本次发行前上市公司总股本的 30%；

本次交易前后，广微珠海、陈炫霖、裕人企业、裕人投资和孙平范的股权情 况如下：

况如下：
	本次交易前		本次交易后
项目
	股份数	股比	股份数	股比
裕人企业有限公司	162,404,996	20.81%	121,803,807	12.00%
宁波裕人投资有限公司	135,754,541	17.39%	101,815,941	10.03%
孙平范	11,700,056	1.50%	8,775,056	0.86%
孙平范合计控制股份	309,859,593	39.70%	232,394,804	22.90%
陈炫霖及广微珠海持有股份	-	-	288,800,421	28.46%
股本总数	780,541,776	100.00%	1,014,704,308	100.00%

本次交易完成后，广微珠海将成为慈星股份控股股东，陈炫霖将成为慈星股 份的实际控制人。

二、复牌具体安排

鉴于交易双方已就本次交易签署《股份转让协议》、《股份认购协议》和《收 购框架意向书》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修 订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的相关规 定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：慈星股份，股票代码： 300307）自 2021 年 1 月 19 日（星期二）开市起复牌。 三、其他说明

1、公司本次交易相关事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本 次发行方案尚需公司股东大会审议通过，并经国家市场监督管理总局反垄断局经 营者集中审核、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后 方可实施。本次交易事项能否最终实施及实施时间均存在不确定性。

2、本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

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