Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 4, 2012

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号： 2012-006

宁波慈星股份有限公司对外投资暨设立子公司公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• （ 1 ）对外投资的基本情况：

本次对外投资为本公司利用自有资金出资 2000 万元港币在香港设立全资 子公司，不需签署投资协议，经本公司相关权力机构决议通过即可。

• （ 2 ）审议投资议案的表决情况：

本次对外投资已经本公司总经理办公会审议通过。 本次出资设立子公司的 2000 万港币为本公司的自有资金，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制 度》有关规定，本次对外投资金额在总经理办公会权限范围内，不需召开董事会 及股东大会。

• （ 3 ）本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的暨设立子公司的基本情况

• 1 、公司名称： CIXING （ HONG KONG ） LIMITED 慈星股份（香港）有限公司

• （暂定名，最终以香港公司注册处登记的名称为准）

• 2 、注册资本：该公司注册资本为 2000 万港币，由本公司独家出资 2000

• 万港币，占该公司股份总额的 100 ％。

  • 3 、经营范围：纺织机械销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织

机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁等。（暂定，最终以香港公司注册处登 记为准） 。

• 4 、法人治理结构：该公司成立董事会，设董事三名，由本公司委派；该公

司设总经理一人，由本公司委派，以上人员任期均为三年。

• 5 、资金来源：本公司拟以自有资金 2000 万港币出资。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

• 1 、目的及对公司的影响：

此次对外投资设立子公司，是为了进一步扩展公司海外业务。

• 2 、存在的风险

由于子公司设立在香港，香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区 别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立 与运营带来一定的风险。

宁波慈星股份有限公司董事会

2012 年 5 月 3 日