Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2021-093

宁波慈星股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的 会议通知于2021 年12 月15 日以邮件的方式送达各位董事，会议于2021 年12 月20 日以现场加通讯表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深 圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 会议由孙平范董事长主持。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。本次 会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司基于对武汉敏声新技术有限公司所拥有的微机电系统（MEMS）技术及其 发展前景的良好预期，拟使用自有资金20,000 万元人民币认购其新增注册资本。 本次对外投资将帮助公司在射频滤波器与射频前端等产业开拓投资视野，未来随 着MEMS 技术应用场景进一步延伸，也将为公司布局新的MEMS 器件应用打下良好 的基础，实现新投资赛道的可持续发展。

《关于对外投资的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2021 年12 月20 日