Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2021-094

宁波慈星股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月15 日以邮件方 式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第四届监事会第十二次会议通 知》；2021 年12 月20 日，公司第四届监事会第十二次会议在公司二楼会议室采 用现场表决的方式召开，应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席宋甲 甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于对外投资的议案》

与会监事一致认为：本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次投 资对公司实现投资收益并获得新业务领域拓展机会有着积极的意义，符合全体股 东的利益和公司长远发展战略。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

2021 年12 月20 日