Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2021-042

宁波慈星股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的会议 通知于2021 年4 月16 日以邮件的方式送达各位董事，会议于2021 年4 月26 日以现场表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。公司全体监事、高管出席了本次会议。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报 告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯 网上的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交公司2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2020 年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，《宁波慈星股份有限公司2020 年年度报告》及《宁波慈星股份有限 公司2020 年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020 年的经营 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2020 年年度报告》及《2020 年年 度报告摘要》。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交公司2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董 事会拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配 的专项说明的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交公司2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 董事会在2020 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交公司2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任2021 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会及公司独立董事事前认可，董事会同意提请股东大 会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，为公 司进行财务审计服务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟聘任 2021 年度会计师事 务所的公告》。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控 制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财

产物质的安全、完整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度内部控制自我评价报 告》。

本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经统计，2020 年度宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公 司共计向各家合作银行申请取得7.7 亿元综合授信，为确保公司及公司子公司有 足够的运营资金，在2020 年度综合授信的基础上，2021 年度拟向中国农业银行 股份有限公司慈溪分行、浙商银行慈溪支行、交通银行慈溪支行、杭州银行慈溪 支行、兴业银行慈溪支行、中国建设银行股份有限公司慈溪支行等合作银行机构 及其他非银金融机构继续申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币15 亿 元，同时公司同意为控股子公司在上述金融机构融资提供不超过5 亿元的担保额 度，授信及担保期限自2020 年度股东大会批准之日起至2021 年度股东大会召开 之日止。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交2020 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的议案》

公司、全资子公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保 公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要， 不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收 益，进一步提升公司整体业绩水平。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整闲置自有资金购买理财产 品的投资额度的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十、审议通过了《关于坏账核销的议案》

本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况， 符合会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不 存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于坏账核销的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 十一、审议通过了《关于银行授信办理资产抵押的议案》

公司在中国农业银行股份有限公司慈溪分行有存量综合授信4 亿元，其中 10,000 万元为信用方式，30,000 万元需由公司位于白沙路街道北二环东路的 43,811 平方米土地使用权、74,861.82 平方米厂房进行补充抵押。现公司拟为公 司及控股子公司在银行申请上述资产抵押项下融资业务办理不动产抵押登记手 续。公司董事会授权董事长孙平范先生签署上述资产抵押事项的相关法律文件。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》

公司董事孙荣飞先生及孙田力女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四 届董事会董事职务。为完善公司治理结构，保证董事会能够顺利高效开展工作， 充分发挥其职能。根据公司章程的相关规定，公司股东广微控股（珠海横琴）有 限公司提名颜浩洋先生、曹莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任 期自相关股东大会选举通过之日至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事辞职及提名董事候选人的 公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任联席总经理及联席财务总监的议案》

经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司拟聘任孙浩瀚先生为公司联席 总经理，聘任许芷涵女士为公司联席财务总监，任期自董事会会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任联席总经理及联席财务总 监的公告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十四、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

公司为买方提供信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合法有效，同 时，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防

控风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为客户提供买方信贷担保的公 告》。

本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需 提交2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

2021 年2 月5 日，中国证券监督管理委员会正式发布《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》，根据该规定，公司对原有制度进行了修 订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相 关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定， 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，符合公 司及全体股东的利益，不会对财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

十七、审议通过了《关于计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减 值准备的议案》

本次计提存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备依据充分，体现 了会计谨慎性原则，本次计提后能够更加公允地反映财务状况，使公司会计信息 更加真实、准确、可靠，更具合理性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于计提存货跌价准备、固定资产 减值准备及商誉减值准备的公告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提 交2020年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于2021 年第一季度报告的议案》

经审核，宁波慈星股份有限公司《2021 年第一季度报告全文》符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2021 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

十七、审议通过了《关于召开2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于2021 年5 月17 日下午14：00 于公司会议室召开公司2020 年度 股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年度股东大会的通 知》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2021 年4 月27 日