Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2016-096 宁波慈星股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会、第 四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事 会、监事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任。现将相关情况 公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：孙平范先生（董事长）、傅桂平先生、孙荣飞先生、孙田力女士、 李立军先生、杨雪兰女士

独立董事：李成艾女士、张大亮先生、张民元先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不 存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关 法规的要求。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

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• 1、战略委员会：孙平范（主任委员）、傅桂平、李立军、张大亮

2、提名委员会：张大亮（主任委员）、张民元、孙平范

3、审计委员会：李成艾（主任委员）、张大亮、傅桂平

• 4、薪酬与考核委员会：张民元（主任委员）、李成艾、傅桂平

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：宋甲甲先生（监事会主席）、俞红建先生

职工代表监事：胡雪群女士

四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：孙平范先生

副总经理：傅桂平先生、李立军先生、杨雪兰女士、刘道成先生、徐卫东先生、 卢德春先生、汪传龙先生、邹锦洲先生

财务总监：邹锦洲先生

董事会秘书：杨雪兰女士

证券事务代表：戴斌琴女士

审计部负责人：裘丽群女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和 聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事已对聘 任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。其中，董事会秘书杨雪兰女士已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已 经深圳证券交易所备案审核无异议。证券事务代表戴斌琴女士已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。

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五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次未有董事、监事、高级管理人员任期届满离任的情形。

特此公告。

二零一九年十二月九日

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