Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

宁波慈星股份有限公司

独立董事对公司有关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》、《关于在上市公司建议独立董事制度的指导 意见》及宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相 关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议相关事项 经审查认为发表独立意见如下：

一、公司独立董事关于公司2012 年半年度关联交易及其他关联方资金占用情况 的独立意见

经对公司 2012 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真审查， 我们认为报告期内，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及 通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况。

二、独立董事关于公司 2012 半年度对外担保情况的独立意见

经对公司 2012 年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为公司能够认真 贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 三、独立董事关于公司 2012 年半年度利润分配预案的独立意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕5333 号《审 计报告》，母公司2012 年1-6 月实现净利润158,189,146.50 元。

同意公司按10%计提法定盈余公积15,818,914.65元,计提盈余公积后公司可 供股东分配的利润为836,699,258.22元。拟以2012年6月30日总股本401,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含 税）；同时进行资本公积金转增股本，以401,000,000股为基数向全体股东每10 股转增10股，共计转增401,000,000股，转增后公司总股本将增加至802,000,000 股。

我们认为本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳 定健康发展。董事会的决定不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公 司股东，特别是中小股东利益的情况。同意将上述预案提交2012年第一次临时股

东大会。

四、关于聘任孙平范先生为公司总经理的独立意见

公司第一届董事会第十五次会议审阅了《关于聘任孙平范先生为公司总经理 的议案》。作为公司的独立董事, 我们事前认真查阅了提名程序、个人资料及公 司董事会提供的其他相关资料,我们认为本次聘任的总经理孙平范先生具备行使 职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》及《公司章程》以及被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,任职资格合法。同意聘任孙平范先生为 公司总经理。

独立董事：罗杰、邱妘、徐海平

二零一二年八月十一日