Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 14, 2012

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号 :2012-007

宁波慈星股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司本

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的 会议通知于 2012 年 5 月 7 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于 2012 年 5 月 12 日上午 9:00 以通讯和现场表决相结合的方式在公司三楼会议室召开， 会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司 《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人 , 其中 1 名董 事委托其他董事（董事、副总经理兼董事会秘书方国听先生因身在国外而未能出 席现场，其委托董事胡民主先生代为行使全部议案表决权），公司监事、高管列 席了会议。

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》

董事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换 金额和程序符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金使用管理办法》及公司《章程》等相关规定，以募集资金置换先期投入的自 筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需

要。

经表决， 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于以部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》

公司本次使用部分超募资金 2400 万提前偿还银行贷款没有与募投项目的实 施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 — 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 超募资金使用（修订）》及公司《章程》的有关规定。

经表决， 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理郑建林先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任傅桂平先生为 公司副总经理。

经表决， 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于董事会秘书辞职的议案》

同意公司董事、副总经理兼董事会秘书方国听先生辞去董事会秘书的申请。 自本次董事会结束，方国听先生不再担任公司董事会秘书。

经表决， 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长孙平范先生提名，董事会提名委员会审议，同意聘任傅桂平先生为 公司董事会秘书，任期截至本届董事会届满。傅桂平先生不再担任公司证券事务

代表职务。傅桂平先生简历如下：

傅桂平先生， 1973 年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。 曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监 兼市场计划总监。于 2010 年 8 月加入公司，现任公司董事长助理，证券事务代表。 傅桂平先生目前未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、 实际控制人等单位任职。傅桂平先生作为公司高级管理人员的候选人符合《公司 法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。傅桂平先生已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

经表决， 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一二年五月一十四日