Ningbo Cixing Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 14, 2012

证券代码： 300307 证券简称：慈星股份 公告编号： 2012-011

宁波慈星股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波慈星股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 慈星股份 ” ）于 2012 年 5 月 12 日 召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决 定聘任傅桂平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。傅桂平先生简 历如下：

傅桂平先生， 1973 年出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。 曾任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监 兼市场计划总监。于 2010 年 8 月加入公司，现任公司董事长助理，证券事务代表。 傅桂平先生目前未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、 实际控制人等单位任职。傅桂平先生作为公司高级管理人员的候选人符合《公司 法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。傅桂平先生已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为：本次聘任的副总经理傅桂平先生具备行使职权相适应的 任职条件 , 未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情形 , 任职资格合法。同意聘任傅桂平先生为 公司副总经理。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司董事会

二零一二年五月一十四日