Ningbo Bird Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

证券代码：600130 证券简称：*ST 波导 公告编号：2025-032

宁波波导股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年11月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月28 日 14 点00 分

召开地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月28 日

至2025 年11 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司九届十四次董事会、九届十次监事会审议通过，详见 2025 年 10 月

• 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

  • 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易 系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票 平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普 通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通 过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下 的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投 票结果为准。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600130	*ST 波导	2025/11/21

• (二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、个人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人应持本 人有效身份证件、股东授权委托书(见附件)，办理参会登记手续。

• 2、法人股东应由法定代表人持本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 授权代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书， 办理参会手续；

• 3、异地股东可采用邮件方式进行登记。

• 4、登记时间：2025 年11 月26 日上午9：00 至下午4：00

• 5、登记地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999 号公司证券部

• 6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

邮箱地址：birdzq@chinabird.com

联系人：胡女士

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月28 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。