Ningbo Bird Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2012-013

宁波波导股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司第五届 董事会第九次会议讨论，拟召开公司 2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下： （一）、会议召开时间：2012 年 8 月 23 日（星期四）上午 9：00

• （二）股权登记日：2012 年 8 月 16 日

• （三）、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼会议室

（四）、会议出席对象

1、截至 2012 年 8 月 16 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席。

• 2、公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公

• 司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。 （五）、会议审议事项：

《修改公司章程的议案》，议案的具体内容刊登在 2012 年 7 月 31 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）、会议登记办法：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书

• 及代理人身份证办理参会手续；

• 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

• 4、登记时间：：2012 年8月21日，9：00 16：00

• 5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部

• 6、联系方式：

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联系电话：0574-88918855 联系传真：0574-88929054 邮政编码：315500 联系人：何小姐

（六）、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会 2012 年 7 月 31 日

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附件：

宁波波导股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波波导股份有限公 司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决权的具体指示	表决权的具体指示	表决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
1	修改公司章程的议案

委托人： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人签字： 受托人身份证号码：

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