Ningbo Bird Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Apr 26, 2021

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-009

宁波波导股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）的要求，对《董事会 议事规则》以下条款进行修订，具体如下：

条款	原规定	修订后
第二条	第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等相关人员协助其 处理日常事务。	第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘 书作为上市公司高级管理人员，为履行职责 有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级 管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何 机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职 行为。董事会秘书可以指定证券事务代表等 相关人员协助其处理日常事务。
第九条	第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议 的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他 董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。	第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议 的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他 董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。

	口头会议通知至少应包括上述第（一）、 （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 董事会临时会议的说明。	口头会议通知至少应包括上述第（一）、 （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开 董事会临时会议的说明。 两名及以上独立董事认为资料不完整或 者论证不充分的，可以联名书面向董事会提 出延期召开会议或者延期审议该事项，董事 会应当予以采纳，上市公司应当及时披露相 关情况。
第二十六条	第二十六条会议记录 董事会秘书应当安排董事会办公室工作 人员对董事会会议做好记录。会议记录应当 包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、 方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）董事亲自出席和受托出席的情况； （五）会议审议的提案、每位董事对有 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果 （说明具体的同意、反对、弃权票数）； （七）与会董事认为应当记载的其他事 项。	第二十六条会议记录 董事会秘书应当安排董事会办公室工作 人员对董事会会议做好记录。董事会会议记 录应当真实、准确、完整。会议记录应当包 括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、 方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人和主持人； （四）董事亲自出席和受托出席的情况； （五）会议审议的提案、每位董事对有 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果 （说明具体的同意、反对、弃权票数）； （七）与会董事认为应当记载的其他事 项。

除上述部分条款修改外，《董事会议事规则》的其他内容不变，本次修订尚需提交公司2020 年年度股 东大会审议通过。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日