Ningbo Bird Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2021-018

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的形式 召开。本次会议的通知于2021 年8 月10 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议 应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事 长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《波导股份 2021 年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2021 年半 年度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于会计政 策变更的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日