Ningbo Bird Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2018-015

宁波波导股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 21 日以通讯表决的形式 召开，本次会议的通知于 2018 年 6 月 14 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议 应到董事 7 人，实到 7 人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公 司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并 通过了如下决议：

以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司部分区域征迁事宜的议案》；

因实施城市规划或者其他公共利益建设需要，根据国家和地方相关法律法规及 《奉化市发展和改革局关于同意长汀路（西河路至东环线）道路工程项目建议书暨可行性研 究报告的复函》的规定，公司坐落在宁波市奉化区大成路999 号，长汀路道路贯通工程征收 范围内的部分，具体涉及公司有证建筑面积 6031.45 平方米，无证建筑面积为54.27 平方 米，土地面积25708 平方米，土地性质为国有出让 ，土地用途为工业用地 （房屋所有权证 号：奉化市字第01-69903 号，土地使用证号：奉国用（2010）第01952 号 ）被纳入政府征 收范围。政府有关部门将根据相关征收补偿政策及评估报告对公司上述房屋及附属设施进行 征收补偿，土地进行同面积置换。

董事会同意并授权公司经营层签署相关协议并办理相关手续。

此征迁事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。该事项不需提交股东大会审议。相关进展情况公司将及时公告，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。

特此公告

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