Ningbo Bird Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2016-003

宁波波导股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016 年3 月25 日在浙江 省奉化市大成东路999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2016 年3 月15 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事5 人，实到5 人，董 事张萍女士委托董事长徐立华先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章 程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过 了如下决议：

一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年年度财务 决算报告》；

三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度董事会 工作报告》；

四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度报告及 其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分 配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015 年度实现净利润为 60,982,353.62 元，其中母公司实现净利润-19,397,607.73 元，公司年末可分配 利润为-330,717,845.77 元，其中母公司年末可分配利润为-463,815,037.71 元。 故2015 年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金

第 1 页 共 3 页

转增股本。

六、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度内部控 制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

七、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年内部控制 审计报告》，全文详见上海证券交易所网站；

八、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十四年为本公司提供财务审 计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事 会拟续聘其为公司 2016 年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事 务所 2015 年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司 承担。

九、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘内部控制审计 机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十四年为本公司提供财务审 计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，根据 中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟同时聘请其 为2016 年度内部控制审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所 2015 年度的审计报酬为人民币 17 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置 资金进行银行理财的议案》；

董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4 亿元的自有资金进行 低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董 事会通过决议之日起一年以内。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准 发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票 及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年高级管理人 员业绩考核结果》；

第 2 页 共 3 页

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年审计委员会 履职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

• 十三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年独立董事述

• 职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

• 十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买私募投资基金

• 的议案》，详见上海交易所网站《波导股份关于购买私募投资基金的公告》；

• 以上第二、三、四、五、八、九共六项议案将提交公司2015 年度股东大会

• 审议。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会 2016 年3 月29 日

第 3 页 共 3 页