Ningbo Bird Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

股票代码：600130 股票简称： ST 波导 编号：临2012-008

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 5 月 18 日以现场 表决的形式召开，本次会议的通知于 2012 年 5 月 11 日以电子邮件、传真等方式 通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事江定康先生委托董事长徐 立华先生行使表决权，董事沈余银先生委托副董事长李凌先生行使表决权。公司 全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》 的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如 下决议：

会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司对淮安弘康 的委托贷款展期的议案》。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会 2012 年 5 月 19 日