Ningbo Bird Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

股票代码：600130 股票简称： ST 波导 编号：临2012-003

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波波导股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 30 日以通讯 表决的形式召开，本次会议的通知于 2012 年 3 月 23 日以电子邮件、传真等方式 通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事及高级管理人员 阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合 法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

• 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规范实 施工作计划及方案》；

• 2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于零价格收购 宁波波导销售有限公司 10%股权的议案》；

本公司原持有宁波波导销售有限公司90%股权，奉化市精锐投资有限公 司持有余下的10%股权。奉化市精锐投资有限公司与本公司无任何债权债务 关系，本公司未向其提供过任何担保。由于奉化市精锐投资有限公司已停 业多年，不能履行股东职责，为了理顺公司对外投资的股权关系，进一步 明晰产权，本公司决定以零价格收购其持有的宁波波导销售有限公司10% 股权，董事会授权公司经理层完成本次收购的相关事宜。

宁波波导销售有限公司截止2011 年12 月31 日止末经审计主要财务 数据为：资产14812 万元，负债15693 万元，净资产-881 万元。为了更稳 健、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在以往年度财务报告 中已全额承担了宁波波导销售有限公司的超额亏损，因此本次收购对本公 司的财务状况及经营成果不会产生影响。

本次收购股权不构成关联交易。

• 3、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于零价格收购

九五八五九八(湖北)电讯有限公司 30%股权的议案》

本公司原持有九五八五九八(湖北)电讯有限公司70%股权，奉化市精锐 投资有限公司持有余下的30%股权。奉化市精锐投资有限公司与本公司无任 何债权债务关系，本公司未向其提供过任何担保。由于奉化市精锐投资有 限公司已停业多年，不能履行股东职责，为了理顺公司对外投资的股权关 系，进一步明晰产权，本公司决定以零价格收购其持有的九五八五九八(湖 北)电讯有限公司30%股权，董事会授权公司经理层完成本次收购的相关事 宜。

九五八五九八(湖北)电讯有限公司截止2011 年12 月31 日止未经审计 主要财务数据为：资产6633 万元，负债15039 万元，净资产-8406 万元。 为了更稳健、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本公司在以往年度 财务报告中已全额承担了九五八五九八(湖北)电讯有限公司的超额亏损，因 此本次收购对公司的财务状况及经营成果不会产生影响。

本次收购股权不构成关联交易。

4、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权管理层 利用闲置资金委托理财的议案》

董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金 进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用， 期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会 批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得 购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会 2012 年 3 月 31 日