Ningbo Bird Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-023

宁波波导股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波波导股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2007 年 10 月 25 日在 浙江省奉化市大城东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于 2007 年 10 月 15 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事 9 人，实到 8 人，滕杰君董事委托徐立华董事出席会议并代为表决，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审 议并通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2007 年第三季 度报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了全资设立宁波波导软 件有限公司的议案

本公司拟在宁波科技园区全资设立宁波波导软件有限公司，该公司注册资本 500 万元人民币，经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、组织 生产、安装、维修、批发、零售：计算机软、硬件，电子产品、通讯及系统，移 动通信产品。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司拟分别与工商银 行奉化支行、光大银行宁波分行签订的最高额抵押合同申请综合授信的议案

1、同意公司以位于奉化市大桥镇塘下村（城山路 99 号）公司老厂区的土地 及建筑物作为抵押物，向工商银行奉化支行申请综合授信，期限为二年。房产证 － 号为奉房权证大字第 40466 号、第 40467 号、第 01 47861 号、第 40469 号、第 40470 号、第 40468 号（房屋及建筑物的抵押总面积为 24257.4 平方），土地证号 － － 奉国用 1999 字第 1 27403 号、第 1 27401 号（土地抵押总面积为 45866.47 平 方）。

2、同意公司以位于湖北省随州市东城经济技术开发区吴家老湾村的随州分

公司厂区的土地及建筑物及公司位于上海市曹杨路 1040 弄 1 号中友大厦 26、28 层办公楼作为抵押物，向光大银行宁波分行申请综合授信，期限为二年。房产证 号东城字 80907 号、80906 号、80905 号（房屋及建筑物的 24483.16 平方），土 地证号随国用 2003B 第 32 号（随州分公司厂区土地抵押总面积为 149536.88 平 方），沪房地普字 2003 第 025594 号、第 27458 号（中友大厦办公楼的抵押总面 积为 2337.02 平方）。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2007 年 10 月 26 日