Ningbo Bird Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2014-012

宁波波导股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、 股东大会召开日期：2014 年5 月23 日

• 2、 股权登记日：2014 年5 月16 日

• 3、 本次股东大会不提供网络投票

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

• 2、会议召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2014 年5 月23 日（星期五）上午9：00

• 4、会议的表决方式：现场表决

• 5、会议地点：浙江省奉化市大成东路999 号公司新区二楼一号会议室

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2013 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司2013 年度报告及其摘要》；

• 5、审议《公司2013 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

• 7、审议《关于公司董事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；

• 8、审议《关于公司监事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；

• 9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

• 10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》；

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本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案的具体内容刊登在2014 年3 月25 日、2014 年4 月29 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（1）截至股权登记日2013 年5 月16 日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市 公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

（3）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书

及代理人身份证办理参会手续；

• 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

• 4、登记时间：2014 年5 月21 日上午9：00 至下午4：00

• 5、登记地点：浙江省奉化市大成东路999 号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2014 年4 月29 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席2014 年5 月23 日召开的宁波波导

股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托日期：

	委托日期：
议案 序号	议案内容	表决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
1	《公司2013 年度董事会工作报告》
2	《公司2013 年度监事会工作报告》
3	《公司2013 年度财务决算报告》
4	《公司2013 年度报告及其摘要》
5	《公司2013 年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》
7	《关于公司董事会换届的议案》
8	《关于公司监事会换届的议案》
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10	《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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