Ningbo Bird Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 17, 2012

股票代码：600130 股票简称： ST 波导 编号：临2012-006 宁波波导股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情 况，拟召开公司 2011 年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年 5 月 18 日（星期五）上午 9：00

• 2、股权登记日：2012 年 5 月 11 日

• 3、会议召开地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼会议室

• 4、会议召集人：本公司董事会

• 5、会议召开方式：现场表决

• 6、会议出席对象

（1）截至 2012 年 5 月 11 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表 决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

• （2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市

• 公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

二、会议审议事项：

• 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

• 4、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》；

• 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

上述议案的具体内容刊登在 2012 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海

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证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

三、会议登记办法：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份

• 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书

及代理人身份证办理参会手续；

• 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

• 4、登记时间：2012 年 5 月 16 日上午 9：00 至下午 4：00

• 5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部

• 6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

四、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司 2010 年年

度股东大会并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决权的具体指示	表决权的具体指示	表决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度报告及其摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配预案
6	公司续聘会计师事务所及决定其审计报酬

股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思 表决。

委托人(签字)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 委托日期：

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