Ningbo Bird Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 29, 2007

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2007-0012

宁波波导股份有限公司

关于召开公司2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合 公司实际情况，拟召开公司 2006 年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 28 日上午 9：00

网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

－ － 为：2007 年 5 月 28 日，上午 9：00 11：30、下午 13：00 15：00。

2、股权登记日

2007 年 5 月 18 日

• 3、现场会议召开地点：浙江省奉化市大城东路 999 号公司新区二楼会议室 4、会议召集人

本公司董事会

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过上海 证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份 通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票表决为准。

• 7、会议出席对象

（1）截至 2007 年 5 月 18 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席， 或在网络投票时间内参加网络投票。

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• （2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章

• 程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

  • 二、会议审议事项：

  • 1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；

  • 2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；

  • 3、审议《公司 2006 年度报告及其摘要》；

  • 4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》；

  • 5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

  • 6、审议《关于增补公司董事的议案》；

  • 7、审议《宁波波导股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；

  • 8、审议《宁波波导股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；

  • 9、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

  • 上述议案的具体内容刊登在 2007 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券

• 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  • 本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

三、现场会议登记办法：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证 明办理参会手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人

• 授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

  • 3、异地股东可用传真或信函方式登记。

  • 4、登记时间：2007 年 5 月 22 日上午 9：00 至下午 4：00

  • 5、登记地点：浙江省奉化市大城东路 588 号公司证券部

  • 6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

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四、参与网络投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007

• － －

• 年 5 月 28 日，上午 9：30 11：30、下午 13：00 15：00，投票程序比照上海 证券交易所新股申购业务操作。

  • 2、本次股东大会的投票代码：738130 投票简称：波导投票

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • （1）“买卖方向”为买入投票；

• （2）在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00

• 元代表议案 2，以此类推。每项议案均应以相应的价格分别申报。议案的序号见

下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格（元）
1	公司2006年度董事会工作报告	1.00
2	公司2006年度监事会工作报告	2.00
3	公司2006年度报告及其摘要	3.00
4	公司2006年度利润分配预案	4.00
5	关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案	5.00
6	关于增补公司董事的议案	6.00
7	宁波波导股份有限公司董事会议事规则（修订稿）	7.00
8	宁波波导股份有限公司监事会议事规则（修订稿）	8.00
9	关于变更部分募集资金投向的议案	9.00

• （3）在“申购股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

3、投票时间

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为 2007 年 5 月 28 日上午 9：30，结束时间为 2007 年 5 月 28 日下午 15：00。

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五、其他事项：

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及

交通费用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2006 年 5 月 25 日

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司

2006 年年度股东大会并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决权的具体指示	表决权的具体指示	表决权的具体指示
		赞成	反对	弃权
1	公司2006年度董事会工作报告
2	公司2006年度监事会工作报告
3	公司2006年度报告及其摘要
4	公司2006年度利润分配预案
5	关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案
6	关于增补公司董事的议案
7	宁波波导股份有限公司董事会议事规则（修订稿）
8	宁波波导股份有限公司监事会议事规则（修订稿）
9	关于变更部分募集资金投向的议案

股东声明：股东代理人必须按本人的具体指示表决，不可以按股东代理人自 己的意思表决。

委托人(签字)： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人(签字)： 受托人身份证号码： 委托日期：

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