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Apr 20, 2004

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**波导股份：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-21 05:41   

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股票代码：600130　　股票简称：波导股份　　编号：临2004-005

宁波波导股份有限公司董事会关于召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波波导股份有限公司董事会决定召开2003年度股东大会,具体事项如下：

一、会议时间：2004年5月21日上午9:00

二、会议地点：浙江省奉化市金钟路588号公司新区二楼1号会议室

三、股权登记日：2004年5月14日

四、会议议题：

1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；

2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；

3、 审议《公司2003年度利润分配预案》；

4、 审议《公司2003年度报告及其摘要》；

5、 审议《关于2003年度续聘浙江天健会计师事务所的议案》；

6、 审议《公司章程修正案》；

7、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

上述议题的具体内容刊登于2004年2月21日的《中国证券报》、《上海证券

报》。

五、参加人员：

截至2004年5月14日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,公司董事、监事及其他高级管

理人员,以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》

规定可出席股东大会的有关人员。

六、会议登记日：

2004年5月17日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。

七、会议登记方法：

参加本次股东大会的代表,请于2004年5月17日上午9：00-11：00,下午13:0

0-16:00,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；股东代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法

人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地

股东可用传真或信函方式登记。

八、会议登记地点及联系方法：

登记地点：浙江省奉化市金钟路588号公司证券部

邮政编码：315500

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

联系人：何小姐

九、其他事项：

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2004年4月20日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2003

年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持有股数：　　　　　　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

受托日期：　　　 年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　    　　　　　　

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