Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 15, 2021

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2021-067

宁夏银星能源股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简 称公司）董事会。公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第 八次临时会议审议通过了提交本次股东大会审议的议案。

3.会议召开的合法、合规性：公司2021年第二次临时股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年12 月31 日（星期五）下 午14:30。

（2）网络投票时间：2021年12月31日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年 12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2021年12月31日9:15至15:00的任意时间。

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• 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

• 6.会议的股权登记日：2021年12月24日。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于股权登记日2021年12月24日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号宁夏银星 能源股份有限公司办公楼202 会议室。

二、会议审议事项

1.关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易 的议案。

该议案为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表 的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。且该议案为关联交 易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。

该议案已经公司第八届董事会第八次临时会议审议通过。具 体内容详见公司于2021年12月16日在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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三、议案编码

议 案 编 码		备注
	议案名称
		该列打勾
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联 交易的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权 委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证 或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记， 委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证复印件办理登记。

• 2.登记时间：2021 年12 月30 日和2021 年12 月31 日（上

午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。

• 3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。

• 4.会议联系方式

联系人：李正科 杨建峰

电话：0951-8887899

传真：0951-8887900

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号

邮编：750021

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5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通 费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1.公司第八届董事会第八次临时会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2021 年12 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360862。

投票简称：银星投票。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年12 月31 日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月31 日

• 9:15 至15:00 的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁 夏银星能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并授权其 代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021 年第二次临时股东大会结束时止。

提 案 编 码		备注
	提案名称
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于与中铝财务有限责任公司开展保理业 务暨关联交易的议案	√

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

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