Ninestar Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 22, 2022

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证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2022-086

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简 称“公司”、“本公司”）2022 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2022 年 7 月 22 日，公司第六届董事会第三十六次会议根据《上市公司股东 大会规则》等相关规定决议召开2022年第五次临时股东大会，审议第六届董事会第 三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过的应提交由股东大会审议的 议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2022 年 8 月 9 日（星期二）下午 14:30 。

2）网络投票时间为：2022 年 8 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 9 日上午9:15 至9:25, 9:30 至 11:30 ，和下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2022 年 8 月 9 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决 权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 8 月 4 日（星期四）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会会议审议的提案

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
1.00	《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited 回购股份的议案》		√
2.00	《关于修改Ninestar Holdings Company Limited<股东协议> 的议案》		√
3.00	《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》		√
4.00	《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》		√

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议案1、议案2为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数通过。

议案3、议案4为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项， 将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会 议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公告相关内容详见《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码

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100	总议案：除累积投票提案外的所有议案		√
1.00	《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited回购股份的议案》		√
2.00	《关于修改Ninestar Holdings Company Limited<股东 协议> 的议案》		√
3.00	《关于公司为全资子公司提供银行授信担保额度的议案》		√
4.00	《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》		√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1、登记时间：2022 年 8 月 8 日（星期一），8:30－11:30 ，14:30－17:30； 2、登记方式和手续：

• 1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议

• 的， 须持本人身份证、授权委托书（附件 2）和证券账户卡进行登记；

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2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身

份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》

（件 3），以便确认登记。信函或传真应在 2022 年 8 月 8 日 17：30 前送达本 公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

3、其他事项：

• （1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：谢美娟、杨季然

联系电话：0756-3265238

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼证券部 邮编：519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网 络投票的具体操作流程》（附件1）。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第三十六次会议决议；

• 2、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董 事 会 二〇二二年七月二十三日

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：纳思投票

• 2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 8 月 9 日的交易时间 ，即9:15—9:25 ，9:30—11:30 和13:00—15:00 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年8 月9 日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2022 年8 月9 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司二 〇二二年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以 投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

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10	0总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
1.	00 《关于境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited回购股份 的议案》		√
2.	00 《关于修改Ninestar Holdings Company Limited<股东协议> 的议案》		√
3.	00《关于公司为全资子公司提供银行授信 担保额度的议案》		√
4.	00《关于控股子公司为控股子公司提供担 保的议案》		√

附注：1、如欲投票同意议案，请在 “同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对议案， 请在 “反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填

上 “ √”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限 ： 委托日期： 年 月 日

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截止2022年8月4日下午15 ：00交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达 股票，现登记参加公司2022年第五次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话： 身份证号码： 股东账户号： 持有股数：

日期： 年 月 日