Ninestar Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 29, 2014

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-088

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为公司2014 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本

• 公司”）董事会。

2014 年10 月29 日，公司第四届董事会第十三次会议根据《股东大会议事规则》 等的相关规定决议召开2014 年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十三次、 第四届监事会第十一次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（2014 年修订）、《中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定。

• 4、 会议召开的日期、时间：

• 1. 现场会议召开时间为：2014 年11 月18 日（星期二）下午14:30。

1. 网络投票时间为：2014 年11 月17 日—2014 年11 月18 日；其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年11 月18 日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2014 年11 月17 日15:00 至2014 年11 月18 日15:00 期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其

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他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。

• 6、 股权登记日：2014 年11 月12 日（星期三）

7、 会议出席对象：

(1) 2014 年11 月12 日（星期三）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公 司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员；

• (3) 公司聘请的见证律师。

• 8、 现场会议召开地点：珠海万力达电气股份有限公司公司会议室

二、本次股东大会审议事项

（一） 议案名称

• 1、 审议《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》

• 2、 审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

• 3、 审议《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》

• 4、 审议《关于2014 年10 月1 日至2014 年12 月31 日日常关联交易预计的议

案》

上述议案1 需经股东大会特别表决，议案4 关联股东珠海赛纳打印科技股份有 限公司将回避表决。

（二） 披露情况

以上议案分别经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会 议审议通过，独立董事发表了《 关于调整董事、独立董事津贴、高级管理人员 基本 薪酬标准的独立意见 》、《 关于2014 年10 月1 日至2014 年12 月31 日日常关联交 易预计的独立意见 》。《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议 决议公告》、《珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》 及独立董事意见具体内容详见2014 年10 月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、 登记时间：2014 年11 月18 日（周二），8:30-14:30；

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2、登记方式：

• 1. 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

• 议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

  • 1. 异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2014 年

• 11 月16 日17: 00 前到达本公司为准）

  • 2、 登记地点：珠海市香洲区明珠北路63 号04 栋6 楼

    • 信函邮寄地址：珠海市香洲区明珠北路63 号04 栋6 楼证券部 (信函上 请注明“股东大会”字样）

邮编：519075 传真：0756-3265238

• 3、 其他事项：

• （1） 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可

• 按照上文第2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

  • （2） 出现现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  • （3） 会议咨询：

  • 联系电话：0756-3265238

联系人：张剑洲、叶江平

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

• （一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

• 2014 年11 月18 日上午9:30—11:30、下午13:00-15:00。

  • 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

决事项进行投票表决：

项进行投票表决：
投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362180	万力投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体流程为：

• （1）输入买入指令；

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（2）输入证券代码362180；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 代表总议案，1.00 元代

• 表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具 体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	2.00
3	《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》	3.00
4	《关于2014 年10 月1 日至2014 年12 月31 日日常关联交易预计的议案》	4.00

• （4）在议案1 至议案4“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表 决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准， 未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案 的投票表决意见为准。

（二） 采用互联网投票的投票程序

1、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》（2014 年9 月修订）的规定办理身份认证。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“珠海万力达电气股份有限公司2014 年第四次临时股东大会投票”；

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券 账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4） 确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014 年

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11 月17 日15:00 至2014 年11 月18 日15:00 期间的任意时间。

（三） 注意事项

• 1、 网络投票不能撤单；

• 2、 对统一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

• 1、 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联

• 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个

• 人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

• 1、 会议联系人：张剑洲、叶江平

• 2、 电话：0756-3265228

• 3、 传真：0756-3265238

• 4、 联系地址：广东省珠海市香洲区明珠北路63 号04 栋6 楼

• 5、 邮编：519075

• 6、 本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

• 7、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

• 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  - 六、备查文件 
  
  - 1、第四届董事会第十三次会议决议 
  
  - 2、第四届监事会第十一次会议决议 
  

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

2014 年10 月30 日

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附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席珠海万力达电气股份有限 公司二○一四年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列 提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见
1	《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》	同意股数： 股
2	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》	同意股数： 股
3	《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》	同意股数： 股
4	《关于2014 年10 月1 日至2014 年12 月31 日日常关联交易预计的议案》	同意股数： 股

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2014 年 月 日

附注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

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附件二：

股东登记表

截止2014 年11 月12 日下午15:00 时交易结束时本人（或单位）持有002180 万力达股票，现登记参加公司2014 年第四次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

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