Ninestar Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 7, 2013

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2013-025

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2013 年 6 月 28 日（星期五）上午 9：30 时

• 2.召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会

议室

• 3.召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2013 年 6 月 25 日（星期二）

• 6.出席对象

• （1）截止 2013 年 6 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

• （一）第三届董事会第二十一次会议审议通过的议案

• 1、关于修订《公司章程》的议案

• 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 3、关于修订《董事会议事规则》的议案

• 4、关于修订《独立董事制度》的议案

• 5、关于修订《信息披露管理制度》的议案

• （二）第三届监事会第十四次会议审议通过的议案

• 6、关于修订《监事会议事规则》的议案

• 上述议案中关于修订《公司章程》的议案需经 2013 年第二次临时股东大会

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特别决议。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登

• 记手续。

• （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、

• 法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2.登记时间：2013 年6 月27 日（上午9：00 时至下午17：00 时整）

• 3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司

证券部

• 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委

• 托人持股凭证。

• （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自

• 签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：0756—3395968

传 真：0756—3395968

邮 编：519085

• 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效 特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

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2

二0 一三年六月七日

珠海万力达电气股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份 有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请 在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可 行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案 序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《独立董事制度》的议案
5	关于修订《信息披露管理制度》的议案
6	关于修订《监事会议事规则》的议案

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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