Ninestar Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 11, 2007

股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号： 2007-006

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1. 召开时间：2007年12月28日（星期五）上午9：30时

2. 召开地点：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技

园公司第二会议室

1. 会议召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

2. 会议方式：现场投票。

3. 出席对象：

4. （1）截止2007 年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 7、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

• 8、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

• 9、审议《关于制订<累积投票实施细则>的议案》

• 10、 审议《关于增加公司注册资本至5554.80 万元并办理工商登记变更 的议案》

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三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登

• 记手续。

• （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、

• 法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2.登记时间：2007年12月27日（上午9：00时至下午17：00时整）

• 3.登记地点：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技

• 园公司证券部

• 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委

• 托人持股凭证。

• （2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自

• 签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

联系人：叶江

联系电话：0756—3395968

传 真：0756—3395968

邮 编：519085

• 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席珠海万力达电气股 份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9	《关于制订<累积投票实施细则>的议案》
10	《关于增加公司注册资本至5554.80万元并办理工商登记 变更的议案》

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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