Ninestar Corporation — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

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证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-079

纳思达股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公 告格式（2021 年修订）》的相关规定，就本公司 2021 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金数额和资金到账情况

（1）经中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 17 日《关于核准珠海艾派克 科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2015]2124 号）核准，珠海赛纳打印科技股份有限 公司（以下简称“赛纳科技”）持有的耗材资产组收购价为人民币 2,250,000,000.00 元，公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款，每股发行价格人民 币 20.49 元，公司向赛纳科技发行人民币普通股（A 股）109,809,663 股。

2015 年 10 月 8 日，公司向赛纳科技发行的股份经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

根据非公开发行方案，公司获准向国家集成电路产业投资基金股份有限公司 （以下简称“集成电路基金”）、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“珠海玫澋”）、吕如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

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股票 36,603,221 股，每股发行价为人民币 20.49 元。

本次配套募集资金总额人民币 749,999,998.29 元，扣除发行股份购买资产并 募集配套资金涉及的相关发行费用人民币 28,566,164.16 元后，实际募集资金净 额为人民币 721,433,834.13 元。其中 50,000.00 万元用于“核高基 CPU 在信息技 术领域的创新应用之 SoC 项目”，剩余 22,143.38 万元用于补充公司流动资金。 本次募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行专用账户。

截止 2015 年 9 月 28 日，上述配套募集资金已全部到位，并经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 28 日出具的 “信会师报字[2015]第 410572 号”《验资报告》审验。

（2）经中国证券监督管理委员会 2017 年 10 月 11 日《关于核准纳思达股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1803 号）核准，公司获准 向北信瑞丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海东方证券资产 管理有限公司、兵工财务有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司 、深圳 南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司和上海理 成资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 51,640,230 股，每股发行价为人民币 27.74 元。

本次募集资金总额人民币 1,432,499,980.20 元，扣除相关发行费用人民币 25,247,830.00 元（含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为人民币 1,407,252,150.20 元。其中人民币 491,187,486.98 元用于智能化生产改造项目，人 民币 658,191,232.56 元用于美国再生耗材生产基地项目，人民币 257,873,430.66 元用于美国研发中心项目。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行 专用账户。

截止 2017 年 12 月 5 日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 06 日出具的 “信会师报字[2017]第 ZC10722 号”《验资报告》审验。

( 二 ) 累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

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项目 2015年发行股 份购买资产 募集资金到账金额 300,000.00 减：发行费用 2,856.62 实际募集资金净额 297,143.38 减：截至期末累计已使用募集资金 273,883.31 其中：截至本年年初累计已使用募集资金 272,834.51 本年募集资金投资项目使用资金 1,048.80 减：结余资金用于永久补充流动资金 1,703.21 尚未使用的募集资金余额 21,556.86 减：结余资金用于暂时补充流动资金 加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额 6,161.54 减：结余利息收入金额用于暂时补充流动资金 截至期末募集资金账户余额 27,718.40	金额 2017年非公开 发行股份 小计 143,250.00 443,250.00 2,524.79 5,381.41 140,725.21 437,868.59 83,445.36 357,328.67 83,554.65 356,389.16 -109.29 939.51 1,703.21 57,279.85 78,836.71 42,066.15 42,066.15 6,785.74 12,947.28 5,705.45 5,705.45 16,293.99 44,012.39

备注：2017 年非公开发行股份项目本年募集资金投资项目使用金额为-109.29 万元，原因是《激光打 印机高端装备智能制造一期工程首期项目》在本报告期收到退回的预缴城市基础设施配套费。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、 使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

( 二 ) 募集资金监管情况

公司于 2015 年 9 月 15 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行（以下简 称“建行珠海分行”）及华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》， 并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集

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资金实行专户存储制度。

公司于 2017 年 12 月 27 日与中信银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中 信银行珠海分行”）及保荐机构华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》，并已在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募 集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2018 年 5 月 23 日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华 融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开 设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金， 对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2018 年 8 月 20 日与珠海纳思达打印科技有限公司、中信银行珠海分 行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行 珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放公司变更部分募集资金投资项目后 的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

公司于 2019 年 7 月 2 日与珠海艾派克微电子有限公司、建行珠海分行、华 融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并已在建行珠海分行开 设了募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体后的募集资金，对募集资金实行 专户存储制度。

公司子公司珠海艾派克微电子有限公司于 2020 年 6 月 15 日与珠海极海半导 体有限公司、建行珠海分行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管 协议》，并已在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，集中存放“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目”变更实施主体 后的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募 集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行 为。

( 三 ) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

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银行名称	账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限 公司珠海市分行	44050164203500001852	277,183,896.60	8位自主架构CPU和32位指 令架构通用CPU集成电路芯 片研制及产业化项目
中国建设银行股份有限			核高基CPU在信息技术领域
	44050164203500001184	27.74
公司珠海市分行			的创新应用之SoC项目
中信银行股份有限公司 珠海分行	8110901012600622031	1,693,184.88	智能化生产改造项目
中信银行股份有限公司			激光打印机高端装备智能制
珠海分行	8110901012100744625	161,246,758.41	造一期工程首期项目
合计	/	440,123,867.63	/

注：“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目” 变更实施主体后，珠海艾派克微电子有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，账 号为 44050164203500001633。公司已于 2019 年 7 月 2 日将募集资金余额 339,888,448.53 元 划款至上述专户中，实行专户存储。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体后签署<募集资 金四方监管协议>的公告》（公告编号：2019-059）。

注：“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目” 变更实施主体后，珠海极海半导体有限公司在建行珠海分行开设了募集资金专用账户，账号 为 44050164203500001852。公司已于 2020 年 6 月 30 日前将募集资金余额 309,531,791.21 元划款至上述账户中，实行专户存储。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体后签署<募集资 金四方监管协议>的公告》（公告编号：2020-057）。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 939.51 万 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化 项目尚在建设期，尚未产生效益；激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项

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目尚在建设期，尚未产生效益。

美国再生耗材生产基地项目，经变更后 15,819.12 万元募集资金用于永久补 充流动资金；美国研发中心项目，经变更后 25,787.34 万元募集资金用于永久补 充流动资金。补充流动资金项目，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主 要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用。

( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议及 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目并新设投资项目的议案》，由于变更的“核高基 CPU 在信息技术领域的创新 应用之 SoC 项目”与全资子公司珠海艾派克微电子有限公司正在实施的核高基课 题同属公司重要经营计划和战略布局，在原募投项目实施过程中，部分核高基课 题的研发资源和技术成果可应用于原募投项目中，为提高研发和募集资金使用效 率，积极推进募投项目的实施进度，同意将“核高基 CPU 在信息技术领域的创新 应用之 SoC 项目”实施主体变更为公司全资子公司珠海艾派克微电子有限公司， 投资规模调整为 18,060.54 万元。原“核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”变更后，该项目募集资金使用量减少。本着合理、科学、审慎利用募 集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，公司另 新增募投项目“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制 及产业化项目”，实施主体为公司，投资规模为 31,939.46 万元。具体详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部 分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号：2018-037）。

2、公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公 开发行股票募集资金投资项目的议案》，结合公司实际情况和对激光打印机的战 略布局，以及中美贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造成的不 确定性，将原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智 能制造一期工程首期项目”，实施主体为公司全资子公司珠海纳思达打印科技有 限公司，该项目使用募集资金 50,000 万元购买工业用地以及对应的厂房基础建

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设。具体详见公司于 2018 年 8 月 11 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2018-067）。

3、公司于 2019 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发 展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公 司将“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化 项目”的实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司。具体详见公司于 2019 年 5 月 24 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2019-042）。

4、公司于 2020 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，根据公司实际情况及发展规划， 同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司将“8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及产业化项目” 的实施主体由珠海艾派克微电子有限公司变更为珠海艾派克微电子有限公司全 资子公司珠海极海半导体有限公司。具体详见公司于 2020 年 3 月 3 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主 体的公告》（公告编号：2020-010）。

5、公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗 材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响，项目的实施 和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目 “美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金 合计 41,606.46 万元用于永久补充流动资金。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资 项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）、2020 年 5 月 21 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大

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会决议公告》（公告编号：2020-050）。

( 四 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意使用募集资金投资项目“智能化生产改造项目”全部闲置募集资金 47,771.59 万元（含理财收入和账户中的利息收入）用于暂时补充公司流动资金，使用期限 自公司第六届董事会第十五次会议审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归 还至募集资金专用账户。

( 六 ) 结余募集资金使用情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十次会议、2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目 “核高基 CPU 在信息技术领域的创新应用之 SoC 项目”已达到预定可使用状态， 同意将该项目予以结项，剩余募集资金用于永久补流。截至 2021 年 6 月 30 日， 公司已将项目结余资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

( 七 ) 超募资金使用情况

本公司本报告期不存在超募资金使用的情况。

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 6 月 30 日，2015 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金 中尚未使用的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行募集资金 专户，用于 8 位自主架构 CPU 和 32 位指令架构通用 CPU 集成电路芯片研制及 产业化项目的投入；2017 年非公开发行股份募集资金存放于中信银行股份有限 公司珠海分行募集资金专户，用于暂时补充流动资金和激光打印机高端装备智能 制造一期工程首期项目。

( 九 ) 募集资金使用的其他情况

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根据第六届董事会第五次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用部分暂时闲 置募集资金最高额度不超过人民币 9 亿元适时购买安全性高、流动性好、短期保 本型银行理财产品。其中使用 2015 年非公开发行股份闲置募集资金不超过人民 币 2 亿元，使用 2017 年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 7 亿元。产 品明细如下：

品明细如下：
	单位：人民币万元
银行 理财产品名称 金额 中信银行 股份有限 公司 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 02956期产品 10,000.00	预期收益率 起息日 到期日 1.48%-3.18% 2021/2/1 2021/2/26

截止到 2021 年 6 月 30 日，以上理财产品已经到期收回。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 2《变更 募集资金投资项目的资金使用情况》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集 资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 18 日批准报出。 附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《变更募集资金投资项目的资金使用情况》

纳思达股份有限公司

董 事 会 二〇二一年八月十九日

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附表 1 ：

募集投资项目的资金使用情况对照表

编制单位：纳思达股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元

募集资金总额		437,868.59
			本年度投入募集资金总额	939.51
报告期内变更用途的募集资金总额		41,606.46
累计变更用途的募集资金总额		123,545.92
			已累计投入募集资金总额	357,328.67
累计变更用途的募集资金总额比例		28.22%
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额			截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化
	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额
1、承诺投资项目
耗材资产组 否 225,000.00	225,000.00	0	225,000.00 100% 2015年9月23日		不适用 否
核高基CPU在信息技术领域的创新应用 之SoC项目 是 50,000.00 8位自主架构CPU和32位指令架构通用 CPU集成电路芯片研制及产业化项目 是 0
	18,060.54	31.32	16,357.33 90.57% 2020年6月30日		是 否
	31,939.46	1,017.48	10,382.60 32.51% 2022年12月31日		否 否
智能化生产改造项目 否 49,118.75	49,118.75	0	7,052.60 14.36% 2020年12月31日		是 否
美国再生耗材生产基地项目 是 65,819.12	0	0	0 0.00% 2021年12月5日		不适用 是
激光打印机高端装备智能制造一期工程 首期项目 是 0
	50,000.00	-109.29	34,786.30 69.57% 2021年12月5日		否 否
美国研发中心项目 是 25,787.34	0	0	0 0.00% 2021年12月5日		不适用 是
承诺投资项目小计 - 415,725.21	374,118.75	939.51	293,578.83 - -		- -
2、补充流动资金 是 22,143.38	63,749.84	0	63,749.84 100% 不适用	不适用	不适用 否
合计 - 437,868.59	437,868.59	939.51	357,328.67		- -

附表 1 第 1 页

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		1、耗材资产组已完成三年承诺利润。
		2、核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目已经达产。
		3、8 位自主架构CPU 和32 位指令架构通用CPU 集成电路芯片研制及产业化项目市场的全兼容设计要求,使得项目的难度增大、周期增长, 相关系列产品上市时间不及预期；此外，芯片行业产能紧缺、芯片供应不足导致缺货也对销售造成了一定影响。 4、智能化生产改造项目：目前，本项目已基本完成智能化生产改造。按照项目投入比例计算的效益，该项目已实现的效益达到预计的效益 状态。 该项目投入使用金额少的原因为： （1）智能化生产改造项目涉及的部分设备为非标产品，需要二次开发，无法外购，公司通过采购零部件自行组装方式解决，进一步优化了 生产工艺流程，节降了支出。 （2）因耗材产品升级换代较快的原因，使部分智能化改造设备及零部件未能列入原定的募集资金使用计划中，无法使用募集资金投入。 5、美国再生耗材生产基地项目已经终止： 公司于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议、2018年8月28日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股 票募集资金投资项目的议案》，考虑公司实际情况和对激光打印机的战略布局，以及贸易争端对原募投项目“美国再生耗材基地项目”实施造 成的不确定性，为了提高募集资金使用效率，同意将原募集资金投资项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期 工程首期项目”，该项目使用募集资金50,000.00万元。 公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议、2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素 的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基 地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41,606.46万元用于永久补充流动资金。 6、激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目尚处在建设期。本期投入的募集资金资金为-109.29万元，原因是本报告期收到退回的预 缴城市基础设施配套费。 7、美国研发中心项目已经终止： 公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议、2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目 并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，因“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素 的影响，项目的实施和推进存在较大不确定性，同意公司终止非公开发行股份部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基 地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41,606.46万元用于永久补充流动资金。 8、补充流动资金项目：2015 年募集配套资金部分扣除原用于“核高基CPU 在信息技术领域的创新应用之SoC 项目”50,000.00 万元资金后， 剩余资金22,143.38 万元用途为补充公司流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后的效益主要体现为缓解公司流动资金压 力，降低财务费用，增加公司效益。2016年12月28日，补流账户的资金已经全部使用完毕，并完成了销户。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）

附表 1 第 2 页

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项目可行性发生重大变化的情况说明	具体情况详见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”之“5、美国再生耗材生产基地”部分和“7、美国研发中心项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
	1、根据上述SoC项目具体实施过程中的实际情况、公司总体发展规划，结合现阶段打印芯片市场整体的技术更新、投片和市场供需状况变 化，核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目建设完成的时间由2018年9月30日延长至2020年9月30日。由于项目实施主体 的变更，导致该项目建设完成时间由2020年9月30日变更为2020年6月30日。 2、“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”受全球受疫情影响及前期中美贸易争端等因素的影响，上述项目的实施和推进存在较大不确定 性。公司于2020年4月29日召开第六届董事会第七次会议、2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资 金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材 生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计41,606.46万元用于永久补充流动资金。
募投项目投资进度的调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之(六)结余募集资金使用情况“。 截止2021年6月30日，尚未使用的募集资金合计78,836.71万元，其中：21,556.86万元用于8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU 集成电路芯片研制及产业化项目的后续投入，42,066.15 万元用于暂时补充流动资金；15,213.70 万元用于激光打印机高端装备智能制造一期 工程首期项目的后续投入。截止2021年6月30日,剩余募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司珠海市分行和中信银行股份有限公司 珠海分行募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况
	募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目的资金使用情况

编制单位：纳思达股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元

		变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)		截至期末实 际累计投入 金额(2)					变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
			本报告期实 际投入金额		截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益
变更后的项目	对应的原承诺项目
核高基CPU在信息技术领域的 创新应用之SoC项目 8位自主架构CPU和32位指令 架构通用CPU集成电路芯片研 制及产业化项目	核高基CPU在信息技术领域 的创新应用之SoC项目						0 是
		18,060.54	31.32	16,357.33	90.57%	2020年6月30日			否
	核高基CPU在信息技术领域 的创新应用之SoC项目
		31,939.46	1,017.48	10,382.60	32.51%	2022年12月31日	0 否		否
补充流动资金	美国再生耗材生产基地项目	15,819.12		15,819.12	100.00%	不适用	不适用 不适用		否
补充流动资金	美国研发中心项目	25,787.34		25,787.34	100.00%	不适用	不适用 不适用		否
激光打印机高端装备智能制造 一期工程首期项目
	美国再生耗材生产基地项目	50,000.00	-109.29	34,786.30	69.57%	2021年12月5日	0 否		否
合计	--	141,606.46	939.51	103,132.69			0 --		--
	1、变更“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体和新增“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及 产业化项目”，说明如下： （1）变更和新增原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目)

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	（2）决策程序：公司于2018年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目并新设投资项目的议案》，独立董事发表了独立意见、独立财务顾问发表了核查意见。上述事项已经公司于2018年5月22日召开的2017 年度股东大会审议通过。 （3）信息披露：具体详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项 目的公告》（公告编号：2018-037）及2018年5月23日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-049）。 2、原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，说明如下： （1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 （2）决策程序：公司于2018年8月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开 发行股票募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。上述事项已经公司于2018年8月28日召开的2018 年第三次临时股东大会审议通过 （3）信息披露：具体详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资 项目的公告》（公告编号：2018-067）及2018年8月29日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-073）。 3、变更“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体，说明如下： （1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 （2）决策程序：2019年5月23日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。 （3）信息披露：具体详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的 公告》（公告编号：2019-042）。 4、变更“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体，说明如下： （1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 （2）决策程序：公司2020年2月29日召开的第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施主体的议案》。独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。 （3）信息披露：具体详见公司于2020年3月3日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的 公告》（公告编号：2020-010）。
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目)

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5、终止非公开发行部分募集资金投资项目“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，并将上述两个项目的募集资金合计 41,606.46 万元用 于永久补充流动资金。 （1）变更原因：具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 （2）决策程序: 公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资 项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上述议案独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构发表了明确同意的核查意见。公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议并通过了上述议案。 (3)信息披露: 具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金用 于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）及 2020 年 5 月 21 日披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-050）。 未达到计划进度或预计收益的 具体情况详见附表 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。 情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大 具体情况详见附表 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。 变化的情况说明

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