Ninestar Corporation — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

珠海艾派克科技股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事， 2015年度严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独 立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责的促进公 司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况

作为公司的独立董事，本人积极有效、独立公正地履行职责，对公司的经营运 作情况进行深入了解和监督，认真参加公司董事会及各专业委员会会议，积极列席 公司股东大会会议。

1、出席董事会情况

2015年度，公司共召开了11次董事会。本人出席会议情况如下：

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2、列席股东会情况

2015年度，公司共召开了6次股东大会，本人列席会议情况如下：

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二、事前认可及发表独立意见情况

2015年度，本人谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，审议了会议中的各项议 案，积极参与讨论并对相关事项提出客观、中肯的建议和意见，为公司董事会提高 决策水平起到了积极作用，具体事前认可及发表独立意见情况如下：

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时 间	会 议	事前确认函事项	独立意见	定期报告的确认意见	意 见 类型
2015 年3 月30日	四届十五 次董事会	1、关于续聘立信会计 师事务所为公司2015 年度审计机构的事前 认可意见 2、关于2015年度日常 关交易预计议案提交 董事会审议的事前认 可意见	1、 关联方资金占用及往来情 况的独立意见 2、 关于对外担保情况的专项 说明及独立意见 3、 关于会计政策变更的独立 意见 4、 关于2014年度募集资金存 放与使用的独立意见 5、 关于将结余募集资金及利 息收入永久性补充流动资 金的独立意见 6、 关于2014年度利润分配预 案的独立意见 7、 关于2015年度日常关联交 易预计的独立意见 8、 关于公司2014 年度内部 控制自我评价报告的独立 意见 9、 关于续聘立信会计师事务 所为公司2015年度审计机 构的独立意见	根据《证券法》第68 条的要求，本人作为 珠海艾派克科技股份 有限公司的董事、高 级管理人员，保证公 司2014年年度报告内 容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏。	同意
2015 年4 月3日	四届十六 次董事会	无	关于会计政策变更的独立意见	无	同意
2015 年4 月21日	四届十七 次董事会	无	无	根据《证券法》第68 条的要求，本人作为 珠海艾派克科技股份 有限公司的董事、高 级管理人员，保证公 司2015年第一季度报 告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。	同意
2015年5 月6日	四届十八 次董事会	1、对重大资产重组暨 重大资产购买交易相 关事项的事前认可意 见 2、对发行股份购买资 产并募集配套资金暨 关联交易相关事项的	1、对重大资产重组暨重大资产 购买交易相关事项的独立意见 2、对发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的独 立意见	无	同意

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2

		事前认可意见
2015年6 月11日	四届十九 次董事会	对重大资产重组暨重 大资产购买交易相关 事项的事前认可意见	对重大资产重组暨重大资 产购买交易相关事项的独立意 见	无	同意
2015年8 月25日	四届二十 二次董事 会	无	关于控股股东及其关联方资金 占用及公司对外担保情况的独 立意见	根据《证券法》第68 条的要求，本人作为 珠海艾派克科技股份 有限公司的董事、高 级管理人员，保证公 司2015年半年度报告 内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或 者重大遗漏。	同意
2015年10 月11日	四届二十 三次董事 会	《关于公司符合非公 开发行股票条件的议 案》、《关于非公开 发行股票发行方案的 议案》、《关于公司 未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规 划的议案》等相关事 项的事前认可意见	1、关于公司非公开发行股票所 涉及相关事项的独立意见 2 、关于公司未来三年 （2015-2017 年）股东分红回 报规划的独立意见 3、关于聘任公司高级管理人员 的独立意见	无	同意
2015年10 月28日	四届二十 四次董事 会	无	1、关于增选公司第四届董事会 非独立董事的事项 2、关于董事津贴、高级管理人 员基本薪酬标准事项 3、关于高级管理人员离职事项	根据《证券法》第六 十八条的要求，本人 作为珠海艾派克科技 股份有限公司的董 事、高级管理人员， 保证公司2015年三季 度报告内容真实、准 确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性	同意

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				陈述或者重大遗漏。
2015年11 月18日	四届二十 五次董事 会	无	1、关于聘任公司高级管理人员 的独立意见 2、关于高级管理人员基本薪酬 标准的独立意见	无	同意

以上相关事前认可及独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 三、对公司现场考察情况

2015 年度，本人利用召开股东大会或董事会时间、或抽出空闲时间到公司现场 或子公司深入了解公司运营管理情况，与公司内部相关部门的管理者针对公司内部 管理、流程、控制等方面进行了解交流沟通。平时工作中，本人通过电话及邮件与 公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员、内审人员及其他相关人员保持密切联 系，并对公司生产经营情况、财务情况、对外投资等情况动态掌握，主动了解公司 内部重大事项的进展及媒体有关报道，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营 管理提出建议。

四、董事会专业委员会工作情况

1、董事会审计委员会

本人为董事会审计委员会主任，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规 定召开董事会审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计工作计划和报告、 募集资金专项报告等进行审议，不断完善内部控制制度的建立健全，切实履行审计 委员会主任的各项职责，运作规范。

2、董事会薪酬与考核委员会

本人为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实 施细则》的规定参加相关工作和会议，依照公司《高管人员薪酬管理办法》，对2015 年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，切实履行薪酬与考核委员会的职责， 运作规范。

• 五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、公司信息披露情况

持续关注并规范、监督、完善公司信息披露工作，及媒体对的相关报道，充分 发挥独立董事职权，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

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规和公司《信息披露制度》的有关规定。保证公司信息披露的公正、真实、准确、 完整、及时性，维护全体股东利益。

• 2、落实保护投资者合法权益情况

加强监督、促进公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不断完善公司 经营管理、财务管理及内控制度等建设和执行情况，切实审查以充分保障公司全体 股东特别是中小股东权益的保护。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

七、2016年工作计划

2016年，本人将继续加强学习，忠实勤勉、独立公正的原则，严格按照相关法 律法规及《公司章程》等制度认真有效地履行职责，深入了解公司的经营情况，充 分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害， 充分利用自身专长和经验为公司发展提供可行建议。

八、联系方式： 刘纯斌： liucb@sina.com

最后，衷心感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在本人2015年的工作 中给予了极大的协助和配合。

独立董事： 刘纯斌

二○一六年三月十五日

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