Ninestar Corporation — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-037

珠海艾派克科技股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.本次召开的股东大会为年度股东大会，为珠海艾派克科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）2016 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

2017 年4 月28 日，公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次 会议根据《股东大会议事规则》（2015 年修订）等的相关规定决议召开2016 年度 股东大会，审议第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届 监事会第十三次、第五届监事会第十四次会议审议通过的应提交由股东大会审议的 议案。

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《股东大会议事规则》（2015年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2017 年5 月19 日（星期五）下午14:30。

2）网络投票时间为：2017 年5 月18 日－2017 年5 月19 日；其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年5 月19 日上午9:30－

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11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2017 年5 月18 日15:00 至2017 年5 月19 日15:00 期间的任意时间。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2017 年5 月16 日（星期二）

• 7.会议出席对象：

（1）2017 年5 月16 日（星期二）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。登记 在册的公司股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。

• 8.现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883 号01 栋7 楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）议案名称

• 1.审议《2016 年度董事会工作报告》

• 2.审议《2016 年度监事会工作报告》

• 3.审议《2016 年度财务决算报告》

• 4.审议《2016 年度利润分配预案》

• 5.审议《2016 年度报告全文及摘要》

• 6.审议《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 7.审议《2016 年度内部控制自我评价报告》

• 8.审议《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》

• 9.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计

机构的议案》

10、审议《关于核高基CPU 在信息技术领域的创新应用之SoC 项目调整投资计 划和项目延期的议案》

11、审议《关于公司子公司拟与中信银行进行套期保值交易的议案》

• 12、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

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此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

第4 项、第12 项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次会议审议第8 项议案时， 关联股东需回避表决。

上述议案需对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露 业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 的表决进行单独计票并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、 第五届监事会第十三次、第五届监事会第十四次会议审议通过，决议公告的内容详 见 2017 年4 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》
4.00	《2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《2016 年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于2016 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》	√
7.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于2017 年度日常关联交易预计的议 案》	√
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》	√

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10.00	《关于核高基CPU 在信息技术领域的创 新应用之SoC 项目调整投资计划和项目 延期的议案》	√
11.00	《关于公司子公司拟与中信银行进行套 期保值交易的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章 程>相关条款的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记事项

• 1.登记时间：2017 年5 月18 日（星期四），8:30－11:30，14:30－17:30； 2.登记方式和手续：

• 1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

• 2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身

• 份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》

• （附件3），以便确认登记。信函或传真应在2017 年5 月18 日17：30 前送达本公 司证券部为准，信函上请注明“股东大会”字样。

• 3.其他事项：

• （1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照

• 上文第2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

• （2）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• （3）联系方式：

联系人：张剑洲、武安阳

联系电话：0756-3265238 传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883 号01 栋7 楼证券部 邮编：519060

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网

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络投票的具体操作流程》（附件1）。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十三次会议决议；

• 1、第五届董事会第十四次会议决议；

• 2、第五届监事会第十三次会议决议；

• 2、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：艾派投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年5 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月18 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月19 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人（本单位）出席珠海艾派克科技股份有 限公司二〇一六年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以 投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年度利润分配预案》	√
5.00	《2016 年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于2016 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》	√
7.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√
8.00	《关于2017 年度日常关联交易预计的 议案》	√
9.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017 年度审计机构的议 案》	√
10.00	《关于核高基CPU 在信息技术领域的创 新应用之SoC 项目调整投资计划和项目 延期的议案》	√
11.00	《关于公司子公司拟与中信银行进行套 期保值交易的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>相关条款的议案》	√

附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；2、授权委托书剪报、 复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2017 年 月 日

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附件3：

股东登记表

截止2017 年5 月16 日下午15：00 时交易结束时本人（或单位）持有002180 艾派克股票，现登记参加公司2016 年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话： 身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

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