Ninestar Corporation — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2012-007

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次召开的股东大会为年度股东大会，即2011 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会。

2012 年4 月23 日，公司第三届董事会第十三次会议根据《股东大会议事规 则》等的相关规定决议召开2011 年度股东大会，审议本次董事会及第三届监事 会第七次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2012 年5 月16 日（星期三）上午9：30 时 5、会议的召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

• （1）截止2012 年5 月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

  • 7．会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司

会议室

二、会议事项

• （一）审议的各项议案

• 1、2011 年度董事会工作报告

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• 2、2011 年度监事会工作报告

• 3、2011 年度财务决算报告

• 4、2011 年度利润分配预案

• 5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

• 6、2011 年度报告全文及摘要

• 7、公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

• 8、2011 年度证券投资专项说明

• 9、董事会审计委员会关于 2011 年度内部控制自我评价报告

• 10、董事会提名委员会关于增补公司董事的议案

• （二）公司独立董事向股东进行2011 年度述职报告

三、会议登记方法

• 1.登记方式：

• （1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登

• 记手续。

• （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、

• 法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

• 2.登记时间：2012 年5 月15 日（上午9：00 时至下午17：00 时整）

• 3.登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司

证券部

• 4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• （1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委

托人持股凭证。

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自 签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：0756—3395968 传 真：0756—3395968

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邮 编：519085

• 2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

五、备查文件

《珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》、《珠海万

力达电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司 董事会 二0 一二年四月二十五日

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珠海万力达电气股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份 有限公司2011 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应 的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌 情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度财务决算报告
4	2011 年度利润分配预案
5	关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6	2011 年度报告全文及摘要
7	公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8	2011 年度证券投资专项说明
9	董事会审计委员会关于 2011 年度内部控制自我评价报告
10	董事会提名委员会关于增补公司董事的议案

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

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受托人签名: 受托人身份证号码: 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

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